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江苏丰东热技术股份有限公司关于投资设立盐城丰东祺耀工业炉有限...

  证券代码:002530 编号:2014-028

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于投资设立盐城丰东祺耀工业炉有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为进一步延伸设备产品线,完善产品应用服务能力,江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“(,)”或“公司”)与王汉清、王威于2014年10月20日在江苏大丰签署了《盐城丰东祺耀工业炉有限公司出资协议书》,共同出资设立盐城丰东祺耀工业炉有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“丰东祺耀”)。丰东祺耀注册资本为500万元(人民币,下同),其中丰东股份以自有资金出资300万元,占注册资本的60%。

  2、根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定,本次投资公司使用自有资金,投资额度在总经理办公会审批的权限范围之内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

  本次对外投资已提交公司总经理办公会审议通过。

  3、本次对外投资未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  1、王汉清,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年9月出生,住所为江苏省大丰市大中镇恒南村三组15号。

  2、王威,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年6月出生,住所为江苏省阜宁县东沟镇中心北路31-21。

  上述二名自然人未持有公司、控股股东及其关联方的股权,与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  公司名称:盐城丰东祺耀工业炉有限公司

  公司类型:有限责任公司

  注册资本:伍佰万元整(¥5,000,000.00)

  股东名称

  出资额(万元)

  出资比例

  资金来源

  江苏丰东热技术股份有限公司

  300

  60%

  自有资金

  王汉清

  120

  24%

  自有资金

  王 威

  80

  16%

  自有资金

  合计

  500

  100%

  注册地址:江苏省大丰市经济开发区昌平路9号

  经营范围:综合热处理设备的研发、制造、销售和服务(具体以工商行政管理部门核准登记为准)

  四、《出资协议书》的主要内容

  注册资本:人民币500万元

  支付方式:现金支付

  出资时间:

  出资时间

  出资金额(万元)

  出资比例

  备注

  协议生效后10日内

  200

  40%

  各方股东按照持股比例同期出资

  协议生效后24个月内

  300

  60%

  合计

  500

  100%

  丰东祺耀董事会和监事会人员的组成安排:董事会由3名董事组成,其中丰东股份委派2名董事;丰东祺耀不设监事会,只设1名监事,由丰东股份委派。

  生效条件:各方签字盖章后生效。

  生效时间:2014年10月20日

  五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  为进一步延伸公司的产品线,完善公司设备的应用服务能力,提升公司的竞争力,通过实施“专业化”的竞争策略进一步提升公司竞争力。

  2、可能存在的风险

  ① 市场风险:丰东祺耀的经营可能会受市场环境等诸多因素的影响,存在一定的经营风险。

  ② 管理风险:伴随着公司生产经营规模的进一步扩大,将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验,建立了规范的法人治理结构和健全的内部控制制度,生产经营能保持有序运行,但是如果公司管理水平不能随着公司业务规模的扩大而提高,将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此,公司需要进一步完善现有管理体系和内部控制制度,提高管理能力和经营效率,加强对子公司的有效控制。

  3、对公司的影响

  丰东祺耀设立后,致力于等温箱式炉、等温推杆炉的研发与制造,项目投产后对公司应用产品的领域有良好的补充,有利于延伸公司的产品线,完善公司的应用服务能力,提升公司的竞争力,进一步深化公司“专业化”的竞争策略,奠定公司作为国内热处理综合解决方案提供商的领先地位。

  六、备查文件

  1、江苏丰东热技术股份有限公司总经理办公会决议;

  2、盐城丰东祺耀工业炉有限公司出资协议书。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2014年10月20日